Что такое незаконный оборот драгоценных металлов, и какой предусмотрен срок

Сегодня поговорим на тему: "Что такое незаконный оборот драгоценных металлов, и какой предусмотрен срок". На странице представлена информация полностью раскрывающая тему. В случае возникновения вопросов вы их всегда можете задать дежурному специалисту.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней и жемчуга — преступление против стабильности экономики России

Неконтролируемая продажа драгоценных минералов внутри территориальных границ России или после их вывоза за рубеж, является поступком способным подорвать стабильность рынка, привести к обесцениванию материалов, представляющих основу «золотого» запаса держав и стать причиной колебаний курсов валют и обесценивания денежной массы. Для того, чтобы подобного не случилось, добыча и продажа, извлеченных из недр, природных материалов, представляющих ювелирную ценность, находится в единоличном ведении государства и требует наличия специально оформленного разрешения (лицензии) на реализацию любого сопутствующего вида деятельности.

Любые противоправные манипуляции с металлами и камнями, относимыми к драгоценным, являются высокодоходными, а потому привлекательны для преступных субъектов, подлежащих уголовному преследованию и возмездию за валютные преступления.

Особенности злодеяния

Специфика квалификации операций с драгоценным содержимым земных недр в виде камней и металлов, заключается в допустимости того или иного действия, определяемом видом, в котором находятся рассматриваемые материалы. Так ограненный алмаз, имеющий товарную форму, может передаваться, продаваться, перевозиться и подлежит всему многообразию манипуляций с ним при наличии документа, подтверждающего покупку, чтобы избежать обвинений в незаконном присвоении, а его самородный собрат, не имеющий отшлифованных граней, при любом действии с ним, выполненным нелицензированным субъектом, является предметом преступления.

Законодательные коллизии позволяют привлечь к ответственности в соответствии со статьей 191 УК РФ даже лицо, которое будучи осведомленным о содержании платины, серебра или золота в ножках радиодеталей, произведет их выпаивание из плат и отделит элементы содержащие драгметаллы от основной детали. Подобное состояние металлов уже переводит их из состояния изделия или лома, в котором деталь находилась бы, не утратив своей целостности и находясь в работоспособном или неисправном состоянии соответственно, в категорию шлихового, то есть необработанного драгоценного металла.

Теперь давайте погововорим о незаконном обороте драгоценных камней и металлов с точки зрения статей УК РФ.

Нормы законодательства и данные статистики

Для понимания является ли поступок преступлением или нет, при обращении с металлами и камнями, причисляемыми к драгоценностям, следует четко знать, что именно подпадает под квалификационное определение предмета в контексте статьи 191 УК РФ, а именно:
  1. К драгоценным металлам, не допустимым к свободному обращению, относятся платина и другие металлы со сродными свойствами, золото и серебро, находящиеся в виде:
    • самородка, то есть образованного в земной коре сплава определенного металла;
    • очищенного промышленным методом от примесей, химически чистого материала;
    • сырья промышленности, полуфабриката производства, искусственного сплава, промышленного продукта или отхода жизнедеятельности, химического соединении и в других формах;
    • монет, не обращающихся в данный исторический период на территории существующих мировых держав.
  2. Драгоценными камнями естественного происхождения называют алмазы, сапфиры, изумруды, александриты, и рубины, а также неповторимые образования из янтаря и жемчуг.

В тексте ст.191 жемчуг хоть и выделен отдельно, но Федеральный закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» причисляет его к органичным драгоценным камням, коим он, следовательно, и является.

Чтобы драгоценный металл или камень не явился поводом для преследования работниками органов охраны правопорядка, он должен пребывать в одном из ненадлежащих состояний:

  1. Для камней:
    • быть непригодным для ювелирного производства;
    • пройти огранку;
    • быть выращенным человеком.
  2. Для металлов и камней:
    • представлять собой изделие ювелирного промысла;
    • относиться к изделиям для обихода.

Состав преступления и его виды

Чтобы констатировать совершение преступления, подлежащего законному возмездию по статье 191 УК РФ, требуется установление сочетания следующих аспектов:

  1. Объект противоправного деяния, под которым следует рассматривать незаконный оборот, металлов, камней и жемчуга, причисленных к драгоценным. Незаконными будут манипуляции с камнями и металлами, отнесенными к драгоценным и характеризующимися следующими особенностями:
  2. Наличие предмета, под которым рассматриваются камни и металлы, отнесенные к драгоценным и обладающие свойствами и характеристиками, рассмотренными выше.
    1. взаимоотношения оформлены с нарушением регламентированной формы заключения подобных сделок;
    2. хотя бы одна из сторон, заключаемой сделки не обладает правовыми основаниями для участия в ней;
    3. отношения сторон оформлены подобающим способом, с соблюдением формальной составляющей, лицом полномочным для этого, но превысившим рамки своих должностных возможностей;
    4. предметов заключенной сделки выступили материалы, добытые противоправным путем.
  3. Совершение противозаконных действий частным или должностным лицом, отметившим 16-летие и являющееся:
    1. российским гражданином;
    2. иностранным подданным;
    3. субъектом, не имеющим гражданства.

Типология противоправных действий, которые совершаются с металлами или камнями, в том числе жемчугом, причисляемыми к драгоценным, сводится к выделению разновидностей по стадии жизненного цикла обращения материалов, а именно:

  • совершение незаконных сделок;
  • противоправное хранение;
  • перевозка или пересыпка, осуществляемые в нарушение требований правового поля.

Тактика расследования незаконного оборота драгоценных металлов

Приоритетным при расследовании противоправных манипуляций в отношении камней и металлов, классифицируемым, как драгоценные, является выявление их наличия, позволяющего классифицировать действия по соответствующей статье. Отсутствие материалов, являющихся предметом при установлении состава преступления, делает невозможным дальнейшие следственные действия.

При изъятии драгметаллов или камней, производится их анализ для возможности отнесения к запрещенным для обращения материалов, без соответствующим образом оформленных процедур. Если оценка формы драгоценных материалов устанавливает, что необходимо надлежащее оформление сделок с ними, то предъявляется требование к обладателю о предоставлении документов, подтверждающих законность сделки.

Анализ сделки на предмет законности, является последним этапом, успешное прохождение которого избавляет от уголовного преследования, а в ином случае и при несоблюдении любого из требований законов по обращению драгметаллов и камней наказание неизбежно.

О том, как происходило расследование по делу о незаконном оборте драгоценных камней расскажет следующее видео:

Наказание и ответственность

Возмездие за незаконные манипуляции с камнями и металлами, считающимися драгоценными, если зафиксирован крупный ущерб, то есть больший, чем 1,5 млн. рублей, наступает, при установлении вины, по ч.1 ст. 191 УК РФ и подразумевает пятилетние принудительные работы или отбывание этого срока в местах лишения свободы, причем наказание может быть дополнено штрафом, размер которого ограничивается 500 тыс. рублей или доходом за 3 года.

При групповом участии преступных субъектов, наказание предусматривается ч.2 ст.191 УК РФ и заключается в:

  • работах по принуждению в течение периода, ограниченного пятью годами;
  • тюремном сроке, который не должен превысить 7 лет.

Дополнительно может быть назначена компенсация ущерба в размере до 1 млн. рублей или дохода за 5 лет.

А теперь давайте рассмотрим некоторые случаи из судебной практики по незаконному обороту драгметаллов и камней.

Судебная практика

Пример 1. Замоскворецким районным судом г. Москвы был признан виновным субъект, продавший 727,8 грамма различных серебросодержащих частей радиодеталей, которые он приобрел в неустановленном месте и передал за денежное вознаграждение подставному лицу, являющемуся оперативным сотрудником полиции, произведшему задержание преступника на месте совершения противозаконной сделки. Признанный виновным в перевозке, хранении и совершении сделки с драгоценным металлом добытым незаконным образом, гражданин осужден по ч.1 ст.191 и приговорен к штрафу.

Пример 2. Останкинский районный суд г. Москвы установил вину по ч.1. ст.191 гражданина, нашедшего возле кинотеатра два слитка серебра и попытавшегося их продать в пункте приема вторичных драгметаллов, где и была осуществлена его поимка сотрудниками полиции, прибывшими по сигналу работника скупки. Присудив раздельные наказания за хранение и совершение противозаконной сделки с драгоценным металлом, суд их объединил, назначив в совокупности – девять месяцев исправительных работ и отчисление 15% заработка в виде штрафа, перечисляемого в доход государства.

Читайте так же:  Можно ли встать на биржу труда беременной имеет ли это смысл

Сегодня валютные преступления не ограничиваются только нелегальным оборот драгметаллов и камней, это и фальшивомонетничество денежное и карточное, излишняя эмиссия ценных бумаг, манипулирование рынком и другие. И лишь от нашей честности и сознательности зависит рост таких злодеяний.

О еще одном случае незаконного оборота драгметаллов из судебной практики расскажет видеосюжет ниже:

Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Комментарий к Ст. 191 УК РФ

1. Понятие предметов данного преступления дается в ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» .
———————————
СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463.

2. О понятии ювелирных изделий см. Положение о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным, утвержденное Приказом Роскомдрагмета от 30.10.1996 N 146, письмо Минфина России от 06.08.2003 N 23-02-04/752 «Об отнесении изделий к ювелирным». Из этих документов, в частности, следует, что ограненные драгоценные камни являются предметом преступления, предусмотренного комментируемой статьей.

3. О понятии сделки и недействительной сделки см. коммент. к ст. 174. При разграничении сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями от других операций с этими предметами следует учитывать положения ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», где названо четыре вида операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. К первому виду относятся действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога. Таким образом, этот вид операций и является сделкой. Другие виды операций сделками не являются.

4. О понятии хранения и перевозки см. коммент. к ст. 171.1. Под пересылкой следует понимать действия лица, направленные на перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней, например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем, когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. Преступление в этой форме окончено с момента отправления письма, посылки, багажа и т.п. независимо от получения их адресатом.

5. При определении незаконности (нарушения правил, установленных законодательством РФ) совершения сделки, а также незаконности хранения, перевозки или пересылки следует исходить из того, что всякие действия с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями должны соответствовать установленному для них законодателем порядку.

Например, согласно п. п. 3 и 4 ст. 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» участки недр, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, могут быть выделены в пользование только на основании выданных в соответствии с законодательством РФ о недрах лицензий на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а собственниками добытых из недр драгоценных металлов и драгоценных камней становятся субъекты добычи этих ценностей (с рядом исключений), только если ценности получены ими при добыче правомерно, собственником же незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является Российская Федерация.

Исходя из этого требования, лицо, незаконно добывшее драгоценные металлы или драгоценные камни и не ставшее потому их собственником, не может, следовательно, совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав, связанных с этими ценностями, а, значит, продав их, подарив, отдав в качестве оплаты долга и пр., данное лицо совершит с указанными ценностями сделку, не соответствующую правилам, установленным законодательством.

6. Совершенные между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, сделки купли-продажи, дарения и т.д., если предметом такой сделки являются золото, серебро в слитках или изделия, содержащие золото и серебро и не относящиеся к ювелирным и иным бытовым изделиям, образуют состав данного преступления, поскольку указанные лица не названы в Положении о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ в числе субъектов, которым разрешено такие сделки совершать.

7. Согласно примеч. к ст. 169 УК крупным является размер, превышающий 1 млн. 500 тыс. руб. Размер определяется исходя из рыночной стоимости драгоценных металлов и камней, ставших предметом преступления.

8. Субъективная сторона — прямой умысел.

9. Субъект преступления — общий.

10. О понятии группы лиц по предварительному сговору и организованной группы см. коммент. к ст. 35.

11. Незаконная добыча драгоценных каменей и драгоценных металлов не является ни хищением, ни незаконной сделкой с этими ценностями. Однако после того, как указанные ценности незаконно добыты и перешли в результате этого в собственность РФ (п. 4 ст. 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»), они могут стать предметом хищения.

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Утратило силу.

Комментарий к Ст. 192 УК РФ

1. О понятии драгоценных металлов, драгоценных камней см. коммент. к ст. 191. В ст. 2 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» даются определения добычи драгоценных металлов, добычи драгоценных камней, производства драгоценных металлов, а также тех терминов, с помощью которых раскрыто в этом Законе понятие добычи и производства этих ценностей (сортировка, первичная классификация, первичная оценка драгоценных камней, рекуперация). Драгоценные камни и металлы, полученные из вторичного сырья, это, как можно заключить из Приказа Гохрана РФ от 18.02.1997 N 44 «Об утверждении Типового договора на поставку аффинированных драгоценных металлов, полученных в результате переработки за рубежом лома и отходов, содержащих драгоценные металлы» и Порядка переработки лома и отходов драгоценных металлов Госфонда России, утвержденного Приказом Минфина России от 09.09.2004 N 77н , содержащие драгоценные камни и металлы лом и отходы переработки минерального сырья.
———————————
Нормативные акты России по драгоценным металлам и драгоценным камням. М., 1997.

Читайте так же:  Мошенничество с кредитными картами

2. Аффинаж драгоценных металлов — процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории РФ, или международным стандартам.

3. Обязательная сдача на аффинаж установлена ст. 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», согласно которой добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ. Аффинированные драгоценные металлы, не подлежащие аффинажу самородки драгоценных металлов, а также драгоценные камни учитываются на балансе их владельцев и поступают в гражданский оборот в соответствии с правами владельцев, устанавливаемыми данным Законом и договорами. Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа установлен Постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 N 1419 (в ред. от 08.05.2002) .
———————————
СЗ РФ. 1998. N 49. Ст. 6058; 2002. N 20. Ст. 1859.

4. Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» аффинированные драгоценные металлы в стандартном виде, а также добытые из недр или рекуперированные драгоценные камни в рассортированном виде при продаже субъектами их добычи и производства в приоритетном порядке предлагаются: 1) специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ; 2) уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых были добыты эти драгоценные металлы и драгоценные камни, для пополнения соответствующих государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ.

Перечисленные в указанных подпунктах органы и организации пользуются преимущественным правом покупки драгоценных металлов и драгоценных камней только при условиях предварительного (по драгоценным металлам не менее чем за три месяца до предполагаемой даты покупки) заключения договоров купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами их добычи и производства и авансирования (выдачи задатка) в счет платежей, причитающихся с этих органов и организаций по указанным договорам.

Российской Федерацией и субъектам РФ принадлежит преимущественное право на заключение договоров о приобретении в собственность добытых и произведенных драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами их добычи и производства в целях пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, золотого запаса РФ, государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ.

Согласно п. 7 Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1994 N 756 (в ред. от 24.08.2004) вторичное сырье продается (поставляется) его владельцами Роскомдрагмету, предприятиям-заготовителям и скупочным предприятиям. Предприятия-заготовители и скупочные предприятия продают (поставляют) вторичное сырье Роскомдрагмету , а также заключают в порядке, устанавливаемом Роскомдрагметом, договоры с аффинажными заводами на оказание услуг (выполнение работ) по переработке вторичного сырья. Продажа (поставка) предприятиями-заготовителями и скупочными предприятиями вторичного сырья другим субъектам не допускается.
———————————
СЗ РФ. 1994. N 11. Ст. 1291; 1998. N 49. Ст. 6058; 2004. N 35. Ст. 3639. Утратил силу в части, касающейся минерального сырья, содержащего драгоценные металлы.

Эта функция перешла к Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Госфонду России). См.: Перечень функций упраздненного Роскомдрагмета, переданных Минфину России в Постановлении Правительства РФ от 21.11.1996 N 1378 (в ред. от 28.07.2006) // СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5555; 2006. N 32. Ст. 3575.

5. Таким образом, продажа собственником ценностей, которые он добыл, суть обязательное звено в цепи его предпринимательской деятельности, без которой он не сможет извлечь прибыль. Закон ограничивает его право, предоставляя государству преимущественную возможность заключить с собственником ценностей сделку об их покупке. И если государство выразит соответствующее желание, собственник будет обязан добытые ценности ему продать.

С учетом приведенных нормативных требований об установлении приоритетного порядка предложения ценностей для продажи государству и означает наличие в законодательстве правила обязательной продажи данных ценностей государству. Отказ государства от реализации своего права преимущественного приобретения ценностей в конкретном случае не означает отсутствия в законодательстве требования обязательной продажи собственником указанных ценностей при наличии установленных в законе обстоятельств (согласия государства эти ценности купить).

6. Объективная сторона преступления, предусмотренного комментируемой статьей, состоит в неисполнении приведенных требований об обязательной сдаче минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, на аффинаж, а также об обязательной продаже драгоценных металлов или драгоценных камней в крупном размере, который определяется по стоимости указанных ценностей.

7. Размер преступления определяется стоимостью ценностей, по которой была бы заключена сделка об их обязательной продаже. Согласно примеч. к ст. 169 УК крупный размер составляет сумма, превышающая 1 млн. 500 тыс. руб.

8. Субъективная сторона — прямой умысел.

9. Субъект преступления — специальный. Им является лицо, на которое возложена соответствующая обязанность об обязательной продаже.

30 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК). Закон устанавливает ответственность за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере.

При этом нарушение правил сдачи или продажи государству драгоценных металлов и драгоценных камней признается совершенным в крупном размере, если стоимость указанных в настоящей статье предметов, не сданных или не проданных государству, превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

В статье содержатся признаки ряда составов преступления, различающихся по объективной стороне и предмету преступления. Наступления преступных последствий не требуется.

При уяснении вопросов применения данной статьи следует учитывать, что она заменила ст. 167 УК РСФСР в части, относящейся к нарушению правил сдачи государству добытого из недр земли золота или других драгоценных металлов либо драгоценных камней. Изменения состоят в следующем: ответственность предусмотрена только за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи, а не за любое нарушение правил сдачи государству золота, драгоценных металлов или драгоценных камней; предметом преступления являются не только добытые из недр земли, но и полученные из вторичного сырья, поднятые и найденные драгоценные металлы и драгоценные камни; обязательным признаком состава преступления стало совершение деяния в крупном размере.

Социально-поведенчески деяния являются не слишком распространенными. Они связаны с деятельностью по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней. Как и в иных случаях, деяния такого рода могут совершаться профессиональными преступниками и организованными преступными группами как высокодоходная преступная деятельность. Наряду с этим следует учитывать, что нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней были следствием трудного экономического положения, по существу вынужденными действиями. Это привело к принятию решений, резко расширяющих сферу рыночных отношений и права работающих в этой отрасли лиц.

Общественная опасность преступления состоит в подрыве установленного в законе порядка оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. При оценке общественной опасности следует учитывать тенденции изменения нормативного регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Объективная сторона уклонения от обязательной сдачи на аффинаж или от обязательной продажи названных в статье объектов включает в себя самостоятельные действия по аффинажу драгоценных металлов или дополнительной обработке драгоценных камней либо выполнению каких-либо работ с драгоценными металлами или драгоценными камнями, либо заведомое удержание при себе либо сокрытие драгоценных металлов или драгоценных камней, не образующее их хищения; условия нарушения установленных сроков их сдачи либо продажи при наличии возможностей выполнения этих обязанностей.

При нормативно-правовом установлении срока выполнения обязанности уклонение от обязательной сдачи на аффинаж либо от обязательной продажи может состоять в бездействии, приобретающем общественно опасный характер после истечения срока исполнения данной обязанности.

Читайте так же:  Разбираемся, что входит в техническое обслуживание многоквартирного дома

Обязательная сдача на аффинаж предусмотрена сейчас только применительно к драгоценным металлам Положением о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1994 г. № 756 * . В соответствии с этим Положением сырье, содержащее золото и серебро, подразделяется на минеральное сырье, добываемое из недр или попутно извлекаемое из руд других металлов, и на лом и отходы, содержащие золото и серебро, — вторичное сырье. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. аффинаж драгоценных металлов — это процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории РФ, или международным стандартам.

Видео (кликните для воспроизведения).

* СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1291.

Обязанность сдачи минерального сырья на переработку, включая аффинаж, возложена на пользователя недр, который обязан заключить договор только с предприятием-переработчиком и аффинажным заводом, причем транспортировка минерального сырья должна осуществляться только специализированными предприятиями, которым это сырье передается. Добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ. Право собственности на драгоценные металлы после аффинажа сохраняется за их первоначальными собственниками, если иное не оговорено условиями сделок. Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, а также порядок оплаты предоставляемых этими организациями услуг и предельные сроки проведения аффинажа устанавливаются Правительством РФ.

В порядке, устанавливаемом особо, предприятия-заготовители и скупочные предприятия также заключают договоры с аффинажными заводами на переработку вторичного сырья.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней — преступление, которое образуют следующие виды бездействия: 1) уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или 2) уклонение от обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.

Аффинаж, т.е. процесс очистки драгоценных металлов от примесей и сопутствующих веществ и получения слитков, производится на государственных предприятиях. Произведенные на территории РФ валютные ценности (в том числе найденные клады) обязательно поставляются (продаются) государству.

Необходимо, чтобы размер не сданных или не проданных государству предметов, указанных в ст. 192 УК, был крупным, т.е. превышал пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла.

Субъектом преступления являются: 1) руководитель коммерческой иной организации либо государственного предприятия), 2) достигшее 16-летнего возраста лицо, которое на основании лицензии добыло самородные минералы драгоценных камней или металлов. Лицо, незаконно занимающееся добычей таковых, при их обнаружении подлежит ответственности по ст. 191 за незаконное хранение валютных ценностей.

Если имело место уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству указанных в ст. 191 валютных ценностей с их последующим хранением или перевозкой (пересылкой), то налицо совокупность преступлений (ст. 191 и 192).

Незаконное хранение, оборот и перевозка драгоценных металлов в статье 191 УК РФ

Золото и прочие драгоценные металлы всегда ценились, поэтому уголовные дела с их участием встречаются часто. Незаконный оборот этих соединений, драгоценных камней и жемчуга встречается нередко. О наказании, предусмотренном за эти деяния, рассказывает 191 статья УК РФ. Дополнительно она устанавливает определение незаконности сделки.

О чем статья УК?

Статья указывает, что незаконный оборот драгоценных металлов и камней, включая жемчуг, нарушает законодательство, а потому это деяние должно соответствующе наказываться.

В статье две части:

  • в первой указывается наказание за совершение сделки в крупном размере;
  • во второй – за то же деяние, совершенное группой лиц или по сговору.

Изложение и основные положения

Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов, пересылка жемчуга в любом состоянии, кроме ювелирных, бытовых изделий, лома в крупном размере наказывается принудительными работами, лишением свободы или штрафом. Если то же деяние совершено и организовано группой лиц, по сговору, то ответственность сохраняется, но сроки и размер увеличиваются.

В каких случаях применяется и виды наказаний?

Статья 191 УК РФ гласит, что незаконная добыча золота, хранение, транспортировка камней и жемчуга грозит преступникам наказанием:

  • принудительные работы на 5 лет;
  • лишение свободы на 5 лет;
  • штраф на 500 тысяч рублей или зарплата за 3 года.

Если преступление совершено несколькими людьми по сговору, то наказания такие:

  • принудительные работы на 5 лет;
  • лишение свободы на 7 лет;
  • штраф на 1 млн рублей или зарплата за 5 лет.

Комментарии к статье 191

Большую часть информации об определяющих в статье терминах можно узнать из федерального закона №41 и постановления Правительства РФ о хранении и учете драгоценных металлов.

Комментарии к 191 статье:

  • Предметами преступного посягательства являются драгоценные металлы, камни, жемчуг. Драгоценные металлы – золото, серебро, платина, палладий, родий, осмий, иридий, рутений.
  • Драгметаллы могут находиться в любом состоянии, кроме ювелирных и бытовых изделий, лома: самородки, аффинированный вид, полуфабрикаты для изготовления изделий (включая ювелирные), стружка, опилки, сколы.
  • Драгоценные камни – алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты, сырой и обработанный жемчуг, янтарные образования. Они могут находиться в естественном необработанном, сыром , обработанном виде – вставки в изделия, не получившие сертификации, полуфабрикаты, рекуперированном виде (извлечены из инструмента).
  • Преступление выражается в совершении сделки, незаконном хранении, перевозке, пересылке объектов. Под сделками понимаются купля-продажа, обмен, дарение, займ, аренда.

Добыча и производство драгоценных камней и металлов производится только юридическими лицами. Поэтому если они добыты физическим лицом, любые сделки считаются незаконными. Аналогичными являются действия, выполненные юридическими лицами без лицензии.

Виновные лица могут привлекаться к уголовной ответственности, если сделка совершена при нарушении приоритета пополнения фондов. На практике нередки случаи продажи фианитов, цирконов или чешского свинцового стекла под видом бриллиантов, а меди под видом драгметаллов.

Продавец осознает обманный характер действий и понимает вину, поэтому является мошенником (наказание по статье 159 УК РФ). При этом покупатель также несет ответственность – его действия квалифицируются по статьям 30 и 191, предмет – покушение на незаконную покупку.

Прочие комментарии к статье:

  1. Незаконное хранение, перевозка или пересылка объектов – формы незаконного оборота, если они совершаются лицами, незаконно владеющими предметами. Хранение – любое действие, связанное с нахождением металлов или камней. Оно подразумевает умышленное нарушение правил. По правилам важно обеспечить сохранность, использовать помещения, отвечающие требованиям по безопасности. Хранение – длящееся преступление.
  2. Перевозка осуществляется любым видом транспорта при участии виновного. Пересылка предметов – когда он перемещается с одного места в другое, при этом винновный не принимает участия. Преступление окончено в момент совершения.
  3. 191 статья УК РФ определяет состав преступления, субъектом выступает лицо, достигшее 16-летнего возраста. Оно должно иметь прямой умысел, может быть руководителем организации. Хищение драгметаллов требует другой квалификации, если после него был совершен незаконный оборот.
  4. Во второй части статьи установлена повышенная ответственность, если оборот осуществлен в крупном размере, группой лиц по сговору. Крупным размером считается сумма свыше 250 тысяч рублей. Деяния в первой части – преступления небольшой тяжести, во второй – тяжкие.
  5. Скупочным организациям и ИП запрещено принимать алмазное сырье, необработанный жемчуг и камни.

Незаконное изготовление гражданами ювелирных, протезных и бытовых изделий из принадлежащих им металлов не является незаконным оборотом. Такие действия квалифицируются по статье 171.

Судебная практика с примерами

Судебная практика по статье необширная, но имеются различные случаи незаконного оборота драгоценных камней и металлов.

Читайте так же:  Загранпаспорт без прописки

Примеры судебных решений:

  • Гражданин У. обратился в полицию с заявлением против гражданина М, который продал ему 15 г золота. Выяснилось, что оно было незаконно добытым, о чем У. не знал. На М. завели дело, как и на У., который отделался штрафом. М. привлекли к уголовной ответственности. У него дома нашли несколько граммов золота, добытого незаконно. Весь материал был конфискован.
  • Гражданка П. подала заявление в суд против гражданина В., который продал ей кольцо с бриллиантом за 50 тысяч рублей. Позже у ювелира выяснилось, что это не бриллиант, а фианит, который был вставлен в кольцо на замену. В. обвинили в мошенничестве, но при обыске у него в квартире было найдено несколько граммов незаконно хранимого золота, которое он добыл сам. Наказание за незаконную добычу золота было строгим.
  • Гражданин Г. обратился в суд против гражданина Н. Тот предлагал ему купить необработанный жемчуг по выгодной цене. Г. узнал, что Н. незаконно добыл материал и заявил, что не хочет нести ответственность. Суд вынес обвинительное решение против Н. Он работал с незаконными добытчиками драгоценных металлов и камней. Он указал на своих сообщников, что было расценено как смягчающее обстоятельство. Н. получил штраф и принудительные работы, его сообщники были арестованы.

Какие решения чаще всего выносит суд?

Чаще по статье выносят обвинительные решения. Доказать факт незаконного хранения или транспортировки драгметаллов и камней несложно. Преступники либо обвиняются покупателями, либо сами попадают в выдающую их ситуацию. Чаще на преступников накладывается штраф, принудительные работы распространены крайне редко. При преступлении распространена и уголовная ответственность. Часто преступникам назначают 1-3 года тюрьмы.

Что чаще всего является отягчающими и смягчающими обстоятельствами?

В статье не указано про отягчающие и смягчающие обстоятельства. Смягчить наказание можно добровольным признанием, сотрудничеством со следствием. Отягчать срок наказания могут крупный размер причиненного ущерба и совершение преступление группой лиц.

Что такое незаконный оборот драгоценных металлов, и какой предусмотрен срок?

Сложно найти человека, равнодушного к ювелирным украшениям. Но золото, серебро и драгоценные камни не только притягивают взгляд, но и имеют большую стоимость. Это вызывает интерес к ним не только у любителей прекрасного, но и у злоумышленников. Не все покупки украшений происходят в ювелирных магазинах или мастерских, иногда люди покупают драгоценности с рук у знакомых. Как в этом случае не получить в комплекте проблемы с законом?

Особенности преступления

Любая операция с драгоценностями, не подтвержденная документами, является незаконной.

По закону любая операция с драгоценными металлами и камнями, в ходе которой украшение меняет собственника, должна оформляться соответствующими документами. Это относится к покупке, продаже, дарению, хранению и перевозке драгоценностей.

[2]

В быту такое условия зачастую не соблюдается – бабушкины драгоценности могут передаваться внукам без всяких документов. Но, поскольку этих документов не было изначально, на подобные ситуации закон закрывает глаза. А вот чеки из ювелирного магазина хранить стоит, чтобы подтвердить, кто является собственником.

Оборот самородных металлов и драгоценных камней контролируется гораздо более жестко. Добывать их совершать любые операции могут только лицензированные организации, и только при том условии, что в данных драгоценностях не нуждается государство. Например, покупка серебряного кольца в магазине – законная операция, если продавец выдал чек, и незаконная, если чека не было. Покупка минерала, содержащего серебро, станет законной только с прямого разрешения государства.

Проще говоря, частные лица могут свободно покупать изделия из драгоценных металлов и камней, а также изделия, которые содержат в своём составе драгоценные металлы (измерительные приборы, радиодетали и другие). При этом не имеет значение, исправно ли данное изделие. Но необработанный металл или камень, в том числе выделенный из изделия (выпаянные элементы радиодеталей, фрагменты украшений), на руках частного лица находиться не может – это нарушает закон.

Почему так происходит? В экономике каждого государства существует понятие золотого запаса, т.е. количества драгоценных металлов и камней в собственности государства, которые обеспечивают ценность денег страны. Незаконный оборот драгоценных металлов выводит их из сферы наблюдения государства, особенно если речь идёт о вывозе за границу. Поэтому долгосрочные последствия таких операций – обесценивание валюты и подрыв экономики.

Ответственность за незаконный оборот

  1. Дгарметаллов. Зависит от стоимости драгоценностей, которые стали объектом преступления. Максимальное наказание, которое предусмотрено Уголовным кодексом – 5 лет обязательных работ или лишения свободы для частных лиц, и до семи лет со штрафом до миллиона рублей для группы лиц (два человека тоже считаются группой).
  2. Камней. Ответственность за оборот камней предусмотрена в том же объёме. Вероятность получить максимальный срок зависит от стоимости камней, с которыми была проведена незаконная операция.
  3. Жемчуга. Жемчуг перечисляется среди драгоценных камней отдельно, но ответственность за его оборот такая же, как и за другие камни и металлы. Если жемчуг не является частью украшения или бытового изделия – он предмет преступления.

Нормы законодательства и статистика

Для изготовления и реализации ювелирных изделий из драгметаллов необходима специальная лицензияю

Законодательство предусматривает несколько способов оборота драгоценностей в зависимости от их состояния и способа использования. Самородные драгоценные камни и металлы добывают специальные организации, имеющие государственную лицензию.

Часть добытого поставляется в золотой запас государства, и только после этого добывающая организация может реализовать продукты своего труда. Продавать их она может только другим организациям – заводам по изготовлению различных приборов и ювелирных изделий, но не частным лицам.

Ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов изготавливают и реализуют лицензированные организации. Покупателем может быть частное лицо или предприятие. Также частные лица могут дарить и оставлять украшения на хранение. Важное условие законности сделки – наличие чека и документов, подтверждающих передачу собственности. То же касается лома ювелирных изделий – украшений, пришедших в негодность и требующих починки.

Приборы и бытовые предметы, содержащие в своем составе драгоценные металлы и камни, свободно продаются и могут быть собственностью частного лица или организации. Исправность или неисправность прибора значения не имеет. Здесь также важен чек, но контроль за такими операциями менее строгий.

Все остальные операции считаются незаконными и преследуются органами охраны правопорядка. Согласно статистике за 2017 год, преступления, связанные с оборотом драгоценностей, составляли около 0,3-0,5% от всего числа экономических преступлений в нашей стране. При этом данное соотношение не менялось на протяжении с 2003 года. Это объясняется относительно стабильной ситуацией в стране – если взглянуть на статистику начала-середины 90-х, цифры будут гораздо выше.

Кроме того, совершить преступление в этой сфере довольно сложно, особенно в той области, которая касается добывающего и ювелирного бизнеса. Это достаточно узкий сектор экономики, в котором большое значение имеет репутация, и злоумышленники вынуждены вступать в крупные сговоры или отказываться от преступной деятельности. Гораздо более распространенное преступление – кража ювелирных изделий и их продажа в ломбарды или через частные ювелирные мастерские.

Состав преступления и виды

Составом преступления называется сочетание факторов, которые позволяют определить деяние как незаконное и подлежащее наказанию со стороны правоохранительных органов. Для этого должны присутствовать следующие элементы:

  • Предмет преступления, в данном случае – камень, металл или изделие. Над ними совершается противоправное действие;
  • Объект преступления – сделка или операция, которая не является законной, т.е. собственно противоправное действие;
  • Субъекты, т.е. люди, которые совершают преступление.
Читайте так же:  Уволили по статье, что делать в такой ситуации бывшему работнику предприятия

О том, что является предметом преступления, было сказано выше.

Чтобы сделка считалась объектом преступления, возможны несколько причин:

  1. Отсутствие документов;
  2. Неправильное оформление документов;
  3. Хотя бы один из участников сделки не имеет права в ней участвовать;
  4. В сделке задействовано должностное лицо, которое превышает полномочия;
  5. Сами предметы сделки оказались у нынешнего владельца противоправным путем (т.е. были украдены или куплены незаконно).

Граждане, которые считаются субъектами преступления, должны вступить в возраст уголовной ответственности по особо тяжким преступлениям, т.е. 16 лет. Суду подлежат как российские граждане, так и иностранцы и люди без гражданства.

К видам преступлений с драгоценностями относятся незаконные сделки, хранение и пересылка в нарушение установленных правил.

Сложности квалификации незаконного оборота

Квалификация престуления имеет свои сложности.

Как и любая другая сфера, оборот драгоценных камней имеет свои сложности. Что касается ювелирных украшений, то они часто хранятся дома без чеков и других документов, т.е. формально их хранение незаконно. Также они зачастую передаются по наследству внутри семьи или дарятся без оформления документов.

Все такие случаи формально являются незаконными сделками и незаконным хранением. По факту же они совершаются добровольно, и ничьи интересы при этом не ущемляются, т.е. оснований для возбуждения уголовного дела нет.

То же касается приборов и радиодеталей. Золото и платина используются для изготовления некоторых их элементов. Содержание драгоценных металлов крайне мало, и не все радиолюбители имеют представление о том, какая именно деталь сделана из платины. Использование таких приборов законно, как и их починка. Тем не менее, если радиолюбитель выпаивает золотосодержащие детали, он уже становится преступником. Но сложность в том, что для того, чтобы нести уголовную ответственность, он должен быть осведомлен о содержании золота или платины, а доказать это факт практически невозможно.

Что касается самородков, то простой обыватель, не имеющий геологических знаний, легко может принять самородок за камень, не имеющий никакой ценности, оставить его у себя или подарить. Формально эти действия незаконны – это хранение и операции с самородными камнями и металлами, которые не может совершать частное лицо. Поэтому любители редких и красивых минералов подвергают себя серьезному риску.

Даже ювелиры, хранящие в мастерских некондиционный металл, т.е. не пригодный к использованию для украшений, делают это незаконно. Избежать ответственности можно, изготовив из него простое украшение, например, кольцо или браслет с орнаментом – тогда это будет ювелирное изделие, хранение которого не запрещено.

Как проходит расследование незаконного оборота драгметаллов

Расследование начинается с факта обращения в правоохранительные органы. Это делает свидетель или пострадавший от действий злоумышленников. Если ничьи интересы ущемлены не были или о сделке или хранении никто не знает, то нет оснований для возбуждения уголовного дела, и расследование не начнется.

Второе, что необходимо для расследования – предмет преступления, т.е. драгоценные камни или металлы. Если была совершена сделка, значит, они должны где-то находиться, и обнаружение их местонахождения – ключевой момент в расследовании. Когда предмет преступления обнаружен, его изымают из места хранения с соблюдением соответствующих процедур. Затем материалы направляются на экспертизу, и только после получения ее результатов следственные органы могут требовать документы о сделке.

Последний этап – определение подлинности и законности самих документов. Если они не соответствуют правилам, установленным в законе, то сделка признается противоправной, а ее участники – преступниками.

На любом из этих этапов дело может оказаться закрыто из-за невозможности перейти на следующий этап расследования:

  • На этапе заявления – если никто не обратился в следственные органы или заявитель отказался от заявления;
  • На этапе поиска драгоценностей – если они не были найдены или изъяты без оформления документов;
  • На этапе экспертизы – если материалы были признаны не подлежащими особому учету, а именно:
    • Не являются драгоценностями;
    • Непригодны к ювелирной обработке;
    • Искусственно выращены;
  • На этапе анализа документов – если они оформлены строго по закону.

[1]

В любом случае формулировкой будет закрытие дела за отсутствием состава преступления.

Наказание зависит от тяжести преступления.

Статья уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за незаконные операции с драгоценными металлами, предполагает следующие виды наказания:

[3]

  • Обязательные работы;
  • Тюремный срок;
  • Штраф.

Обязательные работы назначаются сроком до 5 лет, нижнего предела не предусмотрено. Длительность зависит от ущерба, нанесенного экономике государства. Назначаются как отдельным лицам, так и участникам организованной группировки.

Тюремный срок длится до 5 лет для преступников-одиночек и до 7 лет – для участников групп. Также зависит от тяжести преступления. Нижнего предела не предусмотрено. Назначается в качестве альтернативы обязательным работам.

Штраф составляет доход осужденного за 3 года (максимум – 500 000р), если он совершил преступление один, или доход за 5 лет (максимум – 1млн р.) для участников групп. Нижнего предела не установлено. Может быть дополнением к тюремному сроку или обязательным работам, альтернативой другим видам наказания, или не назначаться вовсе.

Статья указывает, что особо крупным размером считается сделка стоимостью от 1,5млн р. Наказание, указанное как максимальное, присуждается именно в таких случаях. Если ущерб для государства не был настолько катастрофичен, судья вправе назначит более мягкое наказание. В том числе условный срок.

Судебная практика

На практике применение этих законов может выглядеть следующим образом:

  1. Случай 1. Гражданин выпаял из различных приборов и устройств 700г элементов с высоким содержанием серебра и продал их без оформления документов другому лицу. Установить источник радиодеталей не удалось, но самого факта продажи хватило для задержания и суда. Приговор – штраф, поскольку сумма ущерба невелика.
  2. Случай 2. Сотрудник ломбарда отказался вернуть владельцу золотой браслет после уплаты долга, мотивируя это тем, что владелец не имеет подтверждающих документов, следовательно, не является владельцем. Претензии сотрудника были признаны необоснованными, браслет возвращен хозяину. Приговор – штраф.
  3. Случай 3. Случайный прохожий нашёл на улице слиток серебра и попытался продать его в пункте приема металлолома. Был задержан, приговор суда – исправительные работы и штраф. Источник, из которого слиток оказался на улице, не установлен.
  4. Случай 4. Коллекционер собрал достаточно большое разнообразие минералов различной ценности, в основном поделочных камней. Среди них имелся золотой самородок. Столкнувшись с финансовыми трудностями, коллекционер попытался продать его, за что и был привлечен к суду. Приговор – условный тюремный срок.

Смотрите видео о незаконном обороте драгоценных металлов:

Видео (кликните для воспроизведения).

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источники


  1. Мацкевич, И.М. Организация научной деятельности и выполнение научных работ по юриспруденции. Научно-практическое пособие / И.М. Мацкевич. — М.: Проспект, 2017. — 915 c.

  2. Малько, А. В. Теория государства и права. В вопросах и ответах / А.В. Малько. — М.: ЮРИСТЪ, 1999. — 272 c.

  3. Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации. — М.: Проспект, 2015. — 126 c.
Что такое незаконный оборот драгоценных металлов, и какой предусмотрен срок
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here